苏州华兴源创科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

　　证券代码：688001             证券简称：华兴源创              编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司2019年12月7日披露的《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、截至本公告日，除《苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对手方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。

　　一、本次重大资产重组的具体情况

　　2019年12月6日，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初（以下简称“交易对方”）持有的苏州欧立通自动化科技有限公司（以下简称“欧立通”或“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司和交易对方初步商定标的资产的作价为115,000万元，其中公司拟以发行股份的方式支付交易对价的70%，即80,500万元，拟以现金方式支付交易对价的30%，即34,500万元。

　　二、本次重大资产重组的进展情况

　　受新型冠状病毒疫情影响，中介机构对标的公司的现场审计、尽调及对标的公司客户、供应商走访等工作出现一定的延后，但对本次重大资产重组事项不存在重大影响。截至本公告日，公司、各中介机构及标的公司正积极沟通，在确保人员健康情况下，将尽快推进和落实各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，并将以上事项提交股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，本次重大资产重组事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》、《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，上市公司首次披露重组方案后，应当每30日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。公司已于2020年1月7日披露了关于重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

　　2020年2月7日