上海华培动力科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603121           证券简称：华培动力          公告编号：2020-011

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2020年2月5日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长吴怀磊先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。因情况紧急，此次会议通知于2020年2月5日以电话或口头方式发出，全体董事一致同意豁免通知时限。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

　　公司积极响应政府号召，践行社会责任，支持抗击疫情，公司拟定点向非关联医疗机构湖北省红安县中医医院捐赠价值395.50万元人民币医疗设备或其他等值防疫物资，专项用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。本次具体捐赠渠道、具体协议及实施等事宜授权公司管理层负责办理。

　　本次捐赠事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月7日