新经典文化股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603096            证券简称：新经典            公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年1月26日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年2月7日下午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第二届董事会任期届满，经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名陈明俊先生、黄宁群女士、朱国良先生、郑庆生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。非独立董事候选人简历附后。本议案需提交公司股东大会选举。

　　（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第二届董事会任期届满，经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名廖良汉先生、谢娜女士、何筱娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。独立董事候选人简历附后。独立董事候选人将提交上海证券交易所审核，无异议后提交股东大会选举。

　　（三）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年2月24日召开2020年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第二十二次会议需提交股东大会审议的相关议案。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2020年2月8日

　　附：候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历：

　　陈明俊先生，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学，学士学位。2002年8月参与创立北京时代新经典文化发展有限责任公司并担任执行董事，2009年8月参与创立新经典文化有限公司并历任监事、董事及总经理。现任公司董事长，兼任新经典文化有限公司（香港）董事、新经典影业有限公司执行董事、新经典动漫有限公司执行董事、新经典书店有限公司董事长、大端投资管理有限公司执行董事、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　陈明俊先生直接持有公司71,584,445股股份，占总股本51.10%，并通过大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）控制公司2,600,000股股份、通过天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司1,655,555股股份，为公司控股股东及实际控制人。陈明俊先生与陈李平先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　黄宁群女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学，硕士学位。2008年7月入职新经典，历任编辑、欧美文学主编，现任公司文学部总编辑。

　　截至本公告日，黄宁群女士持有公司25,200股股份，占公司总股本0.02%，并通过参与2017年公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，尚有12万份股票期权未行权。黄宁群女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　朱国良先生，出生于1969年，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士学位。曾任中国印刷总公司职员，北京奇良海德印刷股份有限公司董事长、总经理。2019年7月入职新经典，任公司产品部与发行部负责人。

　　朱国良先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　郑庆生先生，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学，学士学位。曾任普华永道会计师事务所资深审计师、IBM企业咨询顾问、毕博管理咨询资深顾问、盛大互动娱乐有限公司投资中心助理总监、上海挚信投资咨询有限公司董事及合伙人。现任红杉资本顾问咨询（北京）有限公司合伙人。2015年9月至今，任公司董事。现兼任三六零安全科技股份有限公司监事，上海初生网络科技有限公司、北京直客通科技有限公司等公司董事。

　　郑庆生先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、独立董事候选人简历：

　　廖良汉先生，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，学士学位。曾任中国财务会计咨询公司职员、香港安永会计师事务所经理、中华会计师事务所副总经理、天健会计师事务所合伙人、德勤华永会计师事务所合伙人、北京天圆全会计师事务所副总经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理，兼任广联达科技股份有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司独立董事。廖良汉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　廖良汉先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　谢娜女士，出生于1976年，中国国籍，加拿大永久居留权。毕业于斯坦福大学，硕士学位。曾任摩立特集团咨询顾问、红杉资本中国基金副总裁、东田时尚（北京）文化传播有限公司董事、上海景域文化传播股份有限公司董事、中海（海南）海盛船务股份有限公司董事。现任北京纪新泰富机电技术股份有限公司董事、北京千方集团有限公司常务副总裁。2017年11月至今，任公司独立董事。谢娜女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　谢娜女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，没有兼任其他上市公司独立董事职务，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

　　何筱娜女士，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，学士学位。曾任北京青年报社记者、北青传媒股份有限公司常务副总裁、北青传媒股份有限公司执行董事兼常务副总裁。2019年1月至今，任公司独立董事。何筱娜女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　何筱娜女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，没有兼任其他上市公司独立董事职务，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。