新经典文化股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603096               证券简称：新经典               公告编号：2020-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2020年1月26日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2020年2月7日上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李昕女士主持，董事会秘书以通讯方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

　　鉴于公司第二届监事会的任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。第二届监事会拟提名王心谨女士、袁鸣谦先生为本公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会审议通过后，将正式担任第三届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月8日

　　附：监事候选人简历

　　王心谨女士，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权。2018年毕业于北京大学，硕士学位。2018年7月入职新经典，任图书编辑，现任公司文学部主编。

　　王心谨女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

　　袁鸣谦先生，出生于1994年，中国国籍，无境外永久居留权。2017年毕业于美国约翰霍普金斯大学，硕士学位。2018年4月入职新经典，任公司投资部项目经理。

　　袁鸣谦先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。