深圳市中装建设集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2020-029

　　债券代码：128060          债券简称：中装转债

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年2月6日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2020年2月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席佛秀丽女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程和办理工商变更登记的议案》

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司公司章程》（2020年1月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会议事规则》（2020年1月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《2020年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、2020年第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为2020年第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2020年第一期员工持股计划的情形；公司不存在向2020年第一期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　3、公司实施2020年第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法>的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　《公司2020年第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件：

　　第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月7日