茶花现代家居用品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次限售股上市流通数量为165,137,615股。

　　本次限售股上市流通日期为2020年2月13日。

　　一、本次限售股上市类型

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]120号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，发行后公司总股本为240,000,000股。经上海证券交易所审核同意，公司股票于2017年2月13日在上海证券交易所挂牌上市。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及5名股东，分别为陈冠宇、陈葵生、陈明生、林世福、陈福生，上述5名股东合计持有限售股165,137,615股，占公司总股本的67.50%，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股将于2020年2月13日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　1、2017年2月13日，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为240,000,000股，其中，有限售条件流通股为180,000,000股，无限售条件流通股为60,000,000股。

　　2、2018年2月13日，公司锁定期为十二个月的首次公开发行部分限售股合计14,862,385股上市流通。上市流通后公司总股本无变化，为240,000,000股，其中有限售条件流通股为165,137,615股，无限售条件流通股为74,862,385股。

　　3、2019年3月28日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案，并于2019年4月29日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向49名激励对象授予限制性股票466万股。公司于2019年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司总股本由240,000,000股变更为244,660,000股，其中有限售条件流通股为169,797,615股，无限售条件流通股为74,862,385股。

　　截至本公告披露日，公司总股本为244,660,000股，其中有限售条件流通股为169,797,615股，无限售条件流通股为74,862,385股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行A股股票上市公告书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的锁定承诺及减持意向如下：

　　1、关于自愿锁定股份的承诺

　　（1）公司股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；在公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人在公司首次公开发行股票前所持股份的锁定期限自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

　　（2）公司董事、高级管理人员陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福承诺：除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

　　2、关于持股意向及减持意向的承诺

　　在公司首次公开发行股票前，公司实际控制人陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生分别持有公司19.94%、37.69%、17.95%、8.98%和7.18%的股份，合计持有公司91.74%的股份，其持股及减持意向如下：①公司实际控制人力主通过长期持有公司股份以实现和确保其对公司的控制权，进而持续地分享公司的经营成果。因此，公司实际控制人具有长期持有公司股份的意向。②在公司股票上市后三年内不减持公司股份。③在公司股票上市三年后的两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，且每年减持数量不超过届时持股数的20%。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价和减持数量相应调整。④在其实施减持时且其仍为持有公司5%以上股份的股东时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。

　　截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述各项承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　公司首次公开发行股票并上市的保荐机构国金证券股份有限公司核查后，发表意见如下：

　　1、公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；

　　2、公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

　　3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、 准确、完整。

　　综上，保荐机构同意公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为165,137,615股。

　　本次限售股上市流通日期为2020年2月13日。

　　首次公开发行股票部分限售股上市流通明细清单如下：

　　注：上述比例合计数与各比例数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。

　　七、股本变动结构表

　　本次限售股上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

　　单位：股

　　八、上网公告附件

　　《国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月8日