上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：600634        证券简称：*ST富控        公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第四十五次会议于2020年2月7日在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十五次会议通知期限的议案

　　同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议的通知期限，并同意于2020年2月7日召开第九届董事会第四十五次会议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　二、上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司为母公司提供担保及相关事项授权的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）结合公司实际运营情况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，经慎重考虑拟由公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定2020年宏投网络为上市公司提供往年至下一年度担保计划日前累计额度不超过等值人民币350,000万元担保的具体事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司拟召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案及第九届监事会第二十六次会议第二项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

　　表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

　　公司独立董事已对上述第二项议案相关内容发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月八日