四川科伦药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002422           证券简称：科伦药业           公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第二十五次会议通知于2020年2月5日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第二十五次会议于2020年2月10日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　　本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　公司拟为合并范围内的控股子公司在银行等金融机构融资提供不超过人民币12亿元的连带责任保证担保，并同意子公司视实际需要就融资提供抵押、质押担保，担保的主债务品种包含人民币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等融资行为，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或与各融资机构约定的其他担保期限。

　　详细内容见公司2020年2月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　经公司董事签字确认的公司第六届董事会第二十五次会议决议。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2020年2月10日