广州广电计量检测股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2020-004

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年2月10日以通讯方式召开。会议通知于2020年2月7日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于核销部分应收账款的议案》。

　　监事会认为，本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，能公允反映公司财务状况和经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定。

　　监事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，核销应收账款264,537.59元，抵减2019年度利润117,420.48元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年2月11日