成都银行股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：601838             证券简称：成都银行             公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十五次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2020年2月10日。会议通知已于2020年2月4日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限责任公司变更3亿元担保方案和展期的关联交易的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　涉及本议案的关联董事苗伟先生、杨蓉女士回避表决。

　　上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易，已纳入本公司2019年度日常关联交易预计额度，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于本公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

　　二、审议通过了《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限责任公司变更4.5亿元担保方案的关联交易的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　涉及本议案的关联董事苗伟先生、杨蓉女士回避表决。

　　上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易，已纳入本公司2019年度日常关联交易预计额度，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于本公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

　　三、审议通过了《关于本行与关联方新华文轩出版传媒股份有限公司业务合作关联交易的议案》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　涉及本议案的关联董事游祖刚先生回避表决。

　　上述关联交易属于本公司与中国证监会及上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于本公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第六届董事会第四十五次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

　　本议案涉及的关联交易未纳入本公司2019年度日常关联交易预计额度，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等有关规定，本公司对本议案涉及的交易进行了单独公告，具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

　　此外，会议还通报了《成都银行关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控情况的报告》。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月11日