河南双汇投资发展股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000895           证券简称：双汇发展           公告编号：2020-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：公司董事会。

　　（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（三）会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

　　（四）现场会议召开时间：2020年2月10日下午15:30。

　　（五）网络投票时间：2020年2月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（六）主持人：公司董事长万隆先生。

　　（七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表75人，代表股份2,498,487,448股，占公司有表决权股份总数的75.27%。

　　1.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东（代理人）15人，代表股份2,440,343,342股，占公司有表决权股份总数的73.52%。

　　2.网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东60人，代表股份58,144,106股，占公司有表决权股份总数的1.75%。

　　3.参加投票的中小投资者股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）66人，代表股份61,043,459股，占公司有表决权股份总数的1.84%。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案表决结果：

　　1.00《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意58,889,897股，反对136,830股，弃权2,016,732股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.472%。

　　其中，中小投资者股东表决情况：同意58,889,897股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.472%，反对136,830股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.224%，弃权2,016,732股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.304%。

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士履行了回避表决义务。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　（二）律师姓名： 张小满  郭旭

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月11日