上海医药集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：601607              证券简称：上海医药            编号：临2020-002

　　债券代码：155006              债券简称：18 上药 01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量的议案》

　　根据《上海医药集团股份有限公司2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的相关规定，截止2020年2月10日，因1名激励对象盛亮离职，现取消前述人员股权激励资格，公司股权激励计划激励对象由211名调整为210名；公司股票期权由2,568万份调整为2,560万份。

　　作为激励对象的关联董事左敏先生、李永忠先生及沈波先生均已对本议案回避表决；4名独立董事及3名非关联董事参加了本议案的表决。

　　表决结果；赞成7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年二月十一日