浙江迪贝电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603320           股票简称：迪贝电气       公告编号：2020-008

　　转债代码：113546           转债简称：迪贝转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年2月5日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。2020年2月10日下午，第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及董事会秘书丁家丰列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月11日