中基健康产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000972           证券简称：ST中基           公告编号：2020-009号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　现场会议时间：2020年2月10日（星期一）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年2月10日9:30～11:30,13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:15～2月10日下午15:00；

　　会议召开地点：乌鲁木齐市安居南路802号3栋7层公司一号会议室；

　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　会议召集人：公司董事会；

　　会议主持人：经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，推举上海千琥医药科技有限公司股东代理人担任会议主持人；

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议总体情况

　　根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 15人，代表股份 276,138,419 股，占本公司总股本的 35.8025 %。

　　现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东(含股东代理人)共 2 人，代表股份 274,872,819 股，占本公司总股本的 35.6384 %。

　　参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 1,265,600股，占本公司总股本的 0.1641 %。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票和累积投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

　　1、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

　　1.01、选举李睿先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　表决结果为：同意 275,185,123 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6548 %。议案获得通过。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 312,304 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1131 %。

　　2、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　2.01、选举谢竹云先生为公司第八届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意 275,176,223 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6516 %。议案获得通过。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 303,404 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1099 %。

　　2.02、选举龚婕宁女士为公司第八届董事会独立董事。

　　表决结果为：同意 275,181,124 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6533 %。议案获得通过。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 308,305 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1120 %。

　　3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

　　表决结果为：同意 275,106,319 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6262 %；反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %；弃权 0 股。议案获得通过。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 233,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 18.4497 %；反对 1,032,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %；弃权 0 股。

　　4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

　　表决结果为：同意 275,106,319 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6262 %；反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %；弃权 0 股。议案获得通过。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 233,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 18.4497 %；反对 1,032,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %；弃权 0 股。

　　5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

　　表决结果为：同意 275,106,319 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6262 %；反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %；弃权 0 股。议案获得通过。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 233,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 18.4497 %；反对 1,032,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %；弃权 0 股。

　　6、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；

　　表决结果为：同意 275,106,319 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6262 %；反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %；弃权 0 股。议案获得通过。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 233,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 18.4497 %；反对 1,032,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %；弃权 0 股。

　　7、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》；

　　表决结果为：同意 275,106,319 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6262 %；反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %；弃权 0 股。议案获得通过。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 233,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 18.4497 %；反对 1,032,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %；弃权 0 股。

　　8、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

　　表决结果为：同意 275,106,319 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6262 %；反对 1,032,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3738 %；弃权 0 股。议案获得通过。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 233,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 18.4497 %；反对 1,032,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 81.5503 %；弃权 0 股。

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

　　上述议案内容已经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，详见公司于2020年1月15日披露的《第八届董事会第二十一次临时会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经新疆仕诚律师事务所姚成、韩琦琦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中基健康产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、新疆仕诚律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的法律意见书。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2020年2月10日