东华软件股份公司 第七届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002065            证券简称：东华软件          公告编号：2020-023

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、东华软件股份公司第七届监事会第一次会议，于2020年2月7日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案。

　　2、会议于2020年2月10日下午16:30以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席会议监事3人，实际出席3人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。

　　4、本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》。

　　选举苏根继先生为公司第七届监事会召集人。从本次监事会审议通过之日起任期三年（简历详见附件）。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　二零二零年二月十一日

　　附件：

　　监事会召集人简历

　　苏根继先生：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，讲师，曾任呼和浩特第一律师事务所、内蒙古经纬律师事务所职业律师，现任本公司职工代表监事兼监事会召集人、法律部负责人。

　　苏根继先生与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份。最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。