宁波银行股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002142              证券简称：宁波银行              公告编号：2020-008

　　优先股代码：140001、140007     优先股简称：宁行优01、宁行优02

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月31日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2020年2月10日在公司总行大厦召开。公司应出席监事7人，亲自出席7人，其中舒国平、胡松松、丁元耀、刘建光监事以电话接入方式出席。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届监事会监事长的议案，选举洪立峰为公司第七届监事会监事长。

　　洪立峰简历：

　　洪立峰，男，1964年12月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司监事会职工监事、监事长。洪立峰先生于1986年7月参加工作，历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长，中国银行宁波市分行信用卡处、信贷业务处副处长，香港华侨商业银行中国业务部、工商业务部经理、高级经理、主管，中国银行（香港）有限公司内地分行业务部高级经理，中国银行宁波市分行结算业务处处长；2003年1月至2015年9月任公司副行长；2005年1月至2015年9月任公司董事、副行长；2015年10月至今任公司职工监事、监事长。洪立峰先生目前持有公司1,644,113股股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届监事会监督委员会委员及主任的议案,选举舒国平、胡松松、庄晔为公司第七届监事会监督委员会委员，舒国平为监督委员会主任。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届监事会提名委员会委员及主任的议案,选举胡松松、丁元耀、刘建光、庄晔为公司第七届监事会提名委员会委员，胡松松为提名委员会主任。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　2020年2月11日