深圳市星源材质科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

　　证券代码：300568             证券简称：星源材质             公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年2月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2020年2月5日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，决议内容如下：

　　同意聘任沈熙文女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止（即2020年11月3日）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。公司独立董事对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、备查文件

　　1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月10日