浙江春风动力股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603129      证券简称：春风动力      公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2020年2月5日以通讯方式发出，并于2020年2月10日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室，现场会议时间：2020年2月10日9:00时）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2018年限制性股激励计划激励对象夏燕燕、赵保龙、沈定由共3人因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7,200股进行回购注销，回购价格为11.28元/股。

　　公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《春风动力关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-006）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　2、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

　　董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中登公司确认的总股本，变更注册资本、修订《公司章程》。根据公司2018年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《春风动力关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙权先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露的《春风动力关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-009）。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月11日