华油惠博普科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002554        证券简称：惠博普         公告编号：HBP2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

　　2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

　　4、会议召开时间和日期

　　现场会议召开时间：2020年2月10日下午14:00。

　　网络投票时间：2020年2月10日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

　　6、主持人：副董事长黄松先生

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议参加情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共13人，代表股份377,003,354股，占公司股份总数1,070,810,000股的35.2073%。其中：

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份376,220,554股，占公司股份总数1,070,810,000股的35.1342%；

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共7人，代表股份782,800股，占公司股份总数1,070,810,000股的0.0731%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，拥有及代表的股份为1,967,012股，占公司股份总数1,070,810,000股的0.1837%。

　　现场会议由副董事长黄松先生主持，公司部分董事和监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　（一）《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意376,293,354股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8117%；反对710,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1883%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意1,257,012股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.9046%；反对710,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的36.0954%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所张剡、王铮铮到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、华油惠博普科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　华油惠博普科技股份有限公司

　　二二年二月十日