上海世茂股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600823            证券简称：世茂股份          公告编号：临2020-008

　　债券代码：143165            债券简称：17世茂G1

　　债券代码：143308            债券简称：17世茂G2

　　债券代码：143332            债券简称：17世茂G3

　　债券代码：155142            债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254            债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391            债券简称：19世茂G3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十七次会议于2020年2月10日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于申请延长资产管理计划投资期限的议案》。

　　同意公司为进一步确保公司资金安全，在不影响日常运营资金周转需要的前提下，延长《财通基金-上海银行-富春定增696号资产管理计划》的投资期限至2020年12月31日止。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（详见公告编号为临2020-009的临时公告）

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月11日