江苏东方盛虹股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2020年2月4日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年2月10日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

　　根据公司2019年第五次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对《2019年度非公开发行A股股票预案》进行修订。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

　　独立董事对议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

　　《2019年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》同时在巨潮资讯网上披露，《关于2019年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-013）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　2、审议通过了《关于签署<非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》

　　根据公司2019年第五次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意与关联方盛虹（苏州）集团有限公司签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

　　独立董事对议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

　　《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的进展公告》（公告编号：2020-014）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　3、审议通过了《关于因募投项目实施产生潜在同业竞争解决措施的议案》

　　本次募投项目为子公司盛虹炼化（连云港）有限公司在建的“盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目”（以下简称“盛虹炼化一体化项目”）。根据项目可行性研究报告，盛虹炼化一体化项目建成后的个别产成品将与关联方江苏斯尔邦石化有限公司及潜在关联方丹化化工科技股份有限公司存在重合。为此，公司实际控制人出具因募投项目实施产生潜在同业竞争解决措施的承诺。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

　　《实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇关于公司与江苏斯尔邦石化有限公司、丹化化工科技股份有限公司同业竞争问题解决措施的承诺函》同时在巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月11日