浙江金海环境技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603311           证券简称：金海环境         公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年2月4日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年2月11日以通讯方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司对子公司日本金海环境株式会社增资的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金海环境技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月12日