苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密              公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月6日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年2月11日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　鉴于公司经营业务发展需要，拟增加公司经营范围，增加项目为：医疗器械、工业防护用品的研发、生产、销售。同时拟对《公司章程》相关条款进行修改：

　　本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月11日