宁波兴瑞电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002937        简称：兴瑞科技        公告编号：2020-013

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2020年2月7日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年2月11日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

　　同意选举麻斌怀先生为第三届监事会监事会主席。监事会主席任期为本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第一次会议决议；

　　特此公告

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月11日