嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于第一届董事会第二十七次会议决议的公告

　　证券代码：002969         证券简称：嘉美包装        公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2020年1月31日以电子邮件发出会议通知，会议于2020年2月11日上午10:00以通讯方式召开。应参加本次会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，本次会议由董事长陈民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。

　　独立董事发表意见：公司拟使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，是在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，目的是为了提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，并且，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，也未变相改变募集资金用途，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事同意通过该议案。

　　表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议并通过《关于为子公司担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月11日