贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2020年第一次会议决议公告

　　证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第一次会议通知于2020年1月22日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经相关股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名李巍先生、张小剑先生、谭伍衡先生、谭湘先生、王登发先生、马晓维女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任之前，公司第三届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭全中先生、陈武朝先生、范其勇先生、赵敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任之前，公司第三届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年2月27日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2020年2月12日

　　附件：

　　一、第四届董事会非独立董事候选人简历

　　李巍先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任遵义市广播电视局工作员；遵义市广播电视局事业科副科长、科长；遵义有线电视台副台长、台长；遵义市有线电视台副台长、副总编辑；遵义市广播电视局党组成员、总工程师；遵义市广播电视信息传输网络中心主任、遵义市广播电视信息网络有限责公司党委副书记、董事、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代行总经理职务；贵州广电传媒集团党委委员、副总经理。

　　张小剑先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理。现任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任；兼任贵州城市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州广播影视投资有限公司监事、贵州新闻出版广电会计学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。

　　谭伍衡先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工程师职称。曾任贵州有线电视台录制播出部主任；贵州有线广播电视信息网络中心业务部主任；贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、公司党支部书记。

　　谭湘先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级经济师。曾任贵州省邮电学校学生科科长、教学工厂厂长、物业管理中心主任、综合办公室主任；贵州电信实业公司人力资源部业务主管、主任；贵州省邮电学校、贵州电信职工培训中心校长、主任；贵州通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理；贵州省通信产业服务有限公司综合部主任。现任贵州省通信产业服务有限公司（贵州电信实业有限公司）党委委员、纪委书记、副总经理；贵州省通信产业服务有限公司董事。

　　王登发先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理论处处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长、融媒体中心主任。

　　马晓维女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。工商管理硕士，高级会计师职称。曾任中化化肥有限公司财务部副科长、科长；敦尚贸易有限公司财务部经理；中国化工进出口总公司分析评价部副总经理；中国中化集团有限公司（原中国中化集团公司，下同）分析评价部副总经理；中国中化股份有限公司分析评价部副总经理；中国中化集团有限公司、中国中化股份有限公司资金管理部副总经理。现任中国中化集团有限公司财务部副总监；贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事。

　　二、第四届董事会独立董事候选人简历

　　郭全中先生，1976年出生，中国国籍，无境外居永久留权。管理学博士、工商管理博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任；中国新闻出版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校（国家行政学院）高级经济师；兼任华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、浙江华媒控股股份有限公司独立董事、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

　　陈武朝先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。管理学博士学位。曾任中华会计师事务所注册会计师、项目经理；北京国家会计学院兼职教授；积成电子股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司（现平安银行股份有限公司）、中信21世纪有限公司（现阿里健康信息技术有限公司）、北京海兰信数据科技股份有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北京华丽达视听科技股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（现北京数知科技股份有限公司）、北京兆易创新科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任清华大学经济管理学院讲师、副教授；中国会计学会企业会计准则专业委员会委员；贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事独立董事、中国人民保险集团股份有限公司独立董事、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事、芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事。

　　范其勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现立信会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州赤天化股份有限公司（现贵州圣济堂医药产业股份有限公司）独立董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协会调查检查委员会委员；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳习水商会理事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家；贵阳市工商业联合金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理事。

　　赵敏女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，高级律师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师；争鸣律师事务所副主任律师；泽丰律师事务所专职律师；贵州天职律师事务所专职律师；贵州杰鉴律师事务所主任律师。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人；中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司外部董事。