云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年2月11日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，定于2020年2月28日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2020年第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2020年2月28日（星期五）下午15:00开始；

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

　　6、股权登记日：2020年2月24日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡2020年2月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1.00审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.01选举包文东先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.02选举刘凤祥先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.03选举吴红平先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.04选举张杰先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.05选举朱知国先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.06选举陈飞宏先生为公司第七届董事会非独立董事

　　2.00审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.02选举和国忠先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.03选举龙超先生为公司第七届董事会独立董事

　　3.00审议《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.01 选举何毅女士为公司第七届监事会非职工代表监事

　　3.02 选举窦辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过。所有议案具体内容均于2020年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2020年2月27日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准, 信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、登记时间：2020年2月25日至27日，上午9：30—11：30，下午 14：00—17：00 。

　　3、登记地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司证券部。

　　4、会议联系方式：公司证券部

　　联系人：金洪国  张鑫昌

　　电话：0871-65955312  0871-65955973

　　传真：0871-63635956

　　邮编：650503

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期预计半天，与会股东或授权代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；

　　2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2020年2月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362428”。

　　2、投票简称：“云锗投票”。

　　3、提案设置及意见表决。

　　（1）提案设置：

　　表一  本次股东大会提案编码表

　　公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会选举第七届董事会非独立董事、独立董事和第七届监事会非职工代表监事时，采用累积投票制。

　　（2）填报表决意见

　　对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（议案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年2月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月28日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2020年2月28日（现场股东大会当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托_________先生（女士）代表本公司（本人/本单位）出席云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人/本单位）依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人/本单位），其后果由本公司（本人/本单位）承担。

　　委托人（签字、盖章）：

　　身份证号（营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：2020年    月    日