北京龙软科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

　　证券代码：688078            证券简称：龙软科技            公告编号：2020-003

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙软科技”）于2020年02月10日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟提请股东大会改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并授权公司管理层决定其年度审计报酬等事项。

　　● 本次变更年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，经公司董事会审计委员会提议并经董事会审议，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用、签署相关协议。改聘后，为公司提供审计服务的审计师团队未发生变化，本次变更会计师事务所不会对公司2019年的审计工作产生不利影响。

　　公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

　　二、拟聘请审计机构情况

　　企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91420106081978608B

　　类型：特殊普通合伙

　　主要经营场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　执行事务合伙人：石文先

　　成立日期：2013年11月06日

　　合伙期限：2013年11月06日至无固定期限

　　经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000112），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。

　　2、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 的执业资质进行了充分了解，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）可以满足公司2019年度审计业务的要求，董事会审计委员会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交董事会审议。

　　3、2020年02月10日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与其确定审计费用。

　　4、本次变更年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格。本次拟更换会计师事务所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实际需求的合理变更。

　　因此，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交第三届董事会第十五次会议审议。

　　2、独立意见

　　独立董事认为：此次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。

　　五、上网公告附件

　　1、北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、北京龙软科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、北京龙软科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、北京龙软科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2020年2月12日