北京龙软科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688078            证券简称：龙软科技            公告编号：2020-006

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会的召开情况

　　北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月10日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年2月03日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，并同意董事会提请股东大会授权管理层与其商定年度审计费用、签署相关协议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司依据财政部修订及颁布的会计准则及要求，变更公司相关会计政策。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司监事会

　　2020年2月12日