通威股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：600438             股票简称：通威股份            公告编号：2020-011

　　债券代码：110054             债券简称：通威转债

　　转股代码：190054             转股简称：通威转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、本次会议通知于2020年2月10日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

　　二、本次会议以通讯方式于2020年2月11日召开。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。

　　四、本次会议形成的决议如下：

　　（一）审议通过了《通威股份有限公司高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二）审议通过了《通威股份有限公司关于投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目的议案》

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议 《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月十二日