瑞康医药集团股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的公告

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案》，同意为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，拟为全资及控股子公司向药品、医疗器械生产供应商申请应付账款结算时提供担保以及向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信业务提供相应担保，担保期自股东大会审议通过起一年，以上新增担保的总额度不超过11.845亿元人民币，为连带责任保证担保。同时根据公司实际经营需要，拟适度调整前期审议通过的被担保人之间的额度。

　　二、本次调整担保额度的具体情况

　　单位：万元

　　担保具体用途如下 ：

　　三、被担保人基本情况

　　（1）被担保人概况

　　（2）被担保人一年一期财务状况

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保事项尚未签署协议，最终的条款和条件以实际签署的协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司为全资及控股子公司提供的担保及对公司已担保额度进行减少的是公司经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，控股子公司的其他股东将提供同比例担保。

　　六、监事会意见

　　监事会认为公司本次担保行为是为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，监事会同意上述担保事项。

　　七、独立董事意见

　　公司为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的事项，目的在于降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，经调查，全资及控股子公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意提交股东大会审议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司此次为全资及控股子公司提供的担保的担保总额为人民币11.845亿元，占公司2018年末经审计净资产的14.02%；公司此次对公司已担保额度进行减少的担保总额为人民币25.346亿元，占公司2018年末经审计净资产的29.99%。

　　截至2020年2月11日，公司累计担保额度为人民币77.349亿元（含本次），占公司2018年末经审计净资产的91.52%；公司担保实际发生额为23.65亿元，占公司2018年末经审计净资产的27.98%。公司没有对全资及控股子公司之外的个人和企业提供担保也无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　九、备查文件

　　1、瑞康医药集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

　　2、瑞康医药集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司董事会

　　2020年2月12日