东江环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2020-07

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年2月11日召开本公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

　　一、重要提示

　　1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2020年2月11日（星期二）14:00；

　　（2） 网络投票时间：2020年2月11日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月11日9:30 ~ 11:30、13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月11日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：谭侃先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共11人，代表股份214,273,817股，占本公司股份总数的24.3696%。其中出席的A股股东及股东代表10人，代表股份193,453,316股，占本公司A股股份总数的28.4855%（通过网络投票的股东8人，代表股份25,220,949股，占本公司股份总数的2.8684%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为20,820,501股，占本公司H股股份总数的10.4031%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）8人，代表股份25,169,707股，占本公司股份总数的2.8626%。

　　本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次临时股东大会由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、关于拟注册发行中期票据的议案

　　表决情况：

　　同意214,273,817股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100.0000%；

　　反对0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　2、关于修改公司章程的议案

　　表决情况：

　　同意213,272,822股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.5328%；

　　反对1,000,995股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.4672%；

　　弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

　　3、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：

　　同意213,881,767股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.8170%；

　　反对392,050股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.1830%；

　　弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

　　五、律师见证情况

　　本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、本公司2020年第一次临时股东大会决议

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月12日