广东柏堡龙股份有限公司 关于签署投资合作协议的公告

　　证券代码：002776           证券简称：柏堡龙         公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合作概况

　　为履行上市公司社会责任，支持政府疫情防控工作，努力打赢疫情防控攻坚战，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称 “公司”或“柏堡龙”）于2020年2月11日与广东海鸥医疗器械股份有限公司（以下简称“海鸥医疗”）签署《投资合作协议》共同投资设立合资公司。公司以自有资金认缴出资人民币510万元，持股比例51%。

　　上述对外投资事项经公司2020年2月11日召开的第三届董事会第五十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、合作方介绍

　　海鸥医疗具有在无菌医疗产品研发、生产、销售方面的专业优势，及丰富的企业管理经验与市场开发能力。

　　合作方名称：广东海鸥医疗器械股份有限公司

　　统一社会信用代码：91445200774039136H

　　法定代表人：张卓旋

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：生产、销售:医疗器械;货物进出口。

　　三、合资公司基本情况。

　　合资公司名称：普宁市柏堡龙海鸥医疗防护用品有限公司（以工商部门核准为准）（以下简称“合资公司”）

　　法定代表人：陈伟雄

　　注册资本：1,000万元人民币

　　股东情况：

　　经营范围：生产、销售：医疗器械、医用服饰、口罩、帽子、鞋套医用防护产品”。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　四、投资合作协议主要内容

　　双方合作认缴出资设立普宁市柏堡龙海鸥医疗防护用品有限公司，注册资本1000万元。柏堡龙认缴出资人民币510万元，持股比例51%；海鸥医疗认缴出资人民币490万元，持股比例49%。

　　合资公司设董事会，董事成员4名，双方各委派2名。其中董事长由柏堡龙委派；副董事长由海鸥医疗委派；设监事会，监事成员2名，双方各委派1名；设总经理兼法定代表人1名，由柏堡龙委派；设财务总监1名，由柏堡龙委派。

　　协议自双方签章之日起生效。

　　五、对外投资的目的及对公司的影响

　　本次对外投资主要为履行上市公司社会责任，支持政府疫情防控工作，努力打赢疫情防控攻坚战，相关医用防护用品需取得相关生产资质后进行生产，预计不会对公司本年度的经营业绩产生较大影响。公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广东投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司董事会

　　2020年2月11日