中国铁路通信信号股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号        公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年2月12日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持会议。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席2人，王嘉杰、陈津恩、陈嘉强、姚桂清因疫情防控原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，田丽艳、吴作威因疫情防控原因未出席会议；

　　3、董事会秘书邱巍出席会议，其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　2、关于增补监事的议案

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：张诗伟、张方伟

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月13日