瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002961       证券简称：瑞达期货      公告编号：2020-006号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年2月12日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。公司董事会办公室于2020年2月7日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于瑞达期货股份有限公司使用自有资金对全资子公司增资的议案》

　　根据公司经营发展实际情况，公司拟出资人民币10000万元，将全资子公司瑞达新控资本管理有限公司的注册资本金由人民币15000万增加至人民币25000万元，并提请董事会授权公司经营管理层决定本次增资的具体方案，依照相关规定递交增资的相关材料，办理相关手续。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交股东大会审议；本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于瑞达期货股份有限公司使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　瑞达期货股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月12日