上海创力集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603012               证券简称：创力集团             公告编号：临2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议（“本次会议”）于2020年2月12日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

　　本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

　　公司于2020年2月7日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于调整公司组织结构的公告》。（公告编号：2020-004）

　　二、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于变更高级管理人员的公告》。（公告编号：2020-005）

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月13日