招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到独立董事李延喜先生的书面辞职报告，李延喜先生因个人原因，申请辞去本公司独立董事及在本公司董事会专业委员会的相关职务。

　　鉴于李延喜先生的辞职将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 李延喜先生的辞职须自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李延喜先生将继续履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。本公司将依据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　李延喜先生在本公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，本公司董事会对李延喜先生表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二年二月十三日