安徽集友新材料股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

　　证券代码：603429           证券简称：集友股份         公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月12日收到公司独立董事黄勋云先生提交的书面辞职报告。黄勋云先生因个人发展原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及相关委员会职务，辞职后不再在公司担任其他任何职务。

　　鉴于黄勋云先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，黄勋云先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司及董事会对黄勋云先生在任职期间为公司规范运作和持续发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2020年2月12日