神驰机电股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603109            证券简称：神驰机电            公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年2月12日

　　(二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长艾纯先生因工作安排未能出席本次会议，经半数以上董事共同推举董事谢安源主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事艾纯先生、邓典波先生、宋克利先生、毕茜女士、江渝先生、曹兴权先生因工作安排未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘国伟先生、魏华先生因工作安排未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书谢安源先生出席本次会议；副总经理卢劲波、财务负责人宣学红女士列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案全部审议通过，其中议案1、2由出席本次股东大会的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

　　律师：雷美玲、余皓云

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　神驰机电股份有限公司

　　2020年2月13日