证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-003
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2020年2月11日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:
(一)审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,同意本公司向安徽省疫情防控应急指挥部捐赠资金500万元、医用防护用品20万元,以支援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,具体内容详见《安徽建工关于对外捐赠用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》(2020-004)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金4亿元暂时用于补充公司流动资金,期限为自董事会决议通过之日起12个月内有效,具体内容详见《安徽建工关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(2020-005)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司
董事会
2020年2月12日
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