万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000638        证券简称：万方发展        公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2020年2月10日以通讯形式发出，会议于2020年2月12日下午14:30在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了1项议案，并作出如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议的议案》。

　　公司与岳义丰于2020年2月12日签订了《股权转让协议》，公司拟以人民币4,700万元（大写：肆仟柒佰万元整）的价格转让其持有的义幻医疗40%股权。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2020-005）。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　　二零二零年二月十三日