山东益生种畜禽股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002458     证券简称：益生股份     公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　3.1现场会议召开时间为：2020年02月13日下午14：30，会期半天；

　　3.2网络投票时间为：2020年02月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年02月13日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年02月13日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　5、会议主持人：迟汉东先生。

　　6、会议的出席情况：

　　6.1 出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共26人，代表股份284,062,802股，占上市公司总股份的49.2119%。

　　6.2 现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东共14人，代表股份数为278,514,689股，占公司总股份的48.2507%。

　　6.3 网络投票情况：

　　通过网络投票的股东12人，代表股份5,548,113股，占上市公司总股份的0.9612%。

　　6.4 参加投票的中小股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份9,717,666股，占上市公司总股份的1.6835%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东5人，代表股份4,169,553股，占上市公司总股份的0.7223%。

　　通过网络投票的中小股东12人，代表股份5,548,113股，占上市公司总股份的0.9612%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

　　8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》：

　　表决结果：同意284,058,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意9,713,366股，占出席会议中小股东所持股份的99.9558%；反对4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》：

　　表决结果：同意280,102,828股，占出席会议所有股东所持股份的98.6060%；反对3,959,974股，占出席会议所有股东所持股份的1.3940%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意5,757,692股，占出席会议中小股东所持股份的59.2497%；反对3,959,974股，占出席会议中小股东所持股份的40.7503%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（本议案实行累积投票制）：

　　表决结果：

　　（1）选举曹积生先生为公司董事：

　　同意股份数283,994,509股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,649,373股。

　　（2）选举巩新民先生为公司董事：

　　同意股份数283,993,005股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,647,869股。

　　（3）选举纪永梅女士为公司董事：

　　同意股份数283,993,005股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,647,869股。

　　（4）选举楼梦良先生为公司董事：

　　同意股份数283,993,005股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,647,869股。

　　上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生当选公司非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　4、逐项审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（本议案实行累积投票制）：

　　表决结果：

　　（1）选举战淑萍女士为公司独立董事：

　　同意股份数283,992,408股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,647,272股。

　　（2）选举张平华先生为公司独立董事：

　　同意股份数283,992,005股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,646,869股。

　　（3）选举赵桂苹女士为公司独立董事：

　　同意股份数283,992,005股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,646,869股。

　　上述独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，战淑萍女士、张平华先生、赵桂苹女士当选公司独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　5、逐项审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》（本议案实行累积投票制）：

　　表决结果：

　　（1）选举任升浩先生为公司监事：

　　同意股份数284,053,007股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,707,871股。

　　（2）选举李玲女士为公司监事：

　　同意股份数282,881,167股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数8,536,031股。

　　上述监事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，任升浩先生、李玲女士当选公司股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第一次临时股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月14日