广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第38次会议决议公告

　　A股代码：601238            A股简称：广汽集团            公告编号：临2020-017

　　H股代码：02238              H股简称：广汽集团

　　债券代码:122243、113009     债券简称:12广汽02、广汽转债

　　191009                      广汽转股

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第38次会议于2020年2月14日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，经与会董事书面投票表决，审议通过了《关于广汽乘用车对外捐赠抗击疫情的议案》。为助力抗击疫情，积极履行企业社会责任，同意全资子公司广汽乘用车有限公司捐赠价值约907.98万元人民币传祺车辆，用于新型冠状病毒肺炎疫情的防控防治，其中：向广州市慈善会捐赠价值约300.3万元人民币传祺车辆，通过广州市慈善会分别向武汉市慈善总会、宜昌市红十字会捐赠价值约101.28万元、506.4万元人民币的传祺车辆。

　　审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月14日