天邦食品股份有限公司关于增加对参股子公司担保的公告

　　证券代码：002124              证券简称：天邦股份              公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司浙江兴农发牧业股份有限公司（以下简称“兴农发”）拟通过商业贷款、政策性贷款和融资租赁等方式筹款扩张生猪养殖规模。为推动并保障子公司业务的顺利开展，有效利用社会资源，公司在有效评估风险和保证资金（资产）安全性的前提下，拟为兴农发贷款额度提供信用担保1亿元，兴农发其余股东提供等比例担保。

　　上述担保金额为1亿元人民币，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的4.2%。本次担保为关联交易，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司董事、总裁苏礼荣先生在兴农发担任董事，已回避表决。上述担保尚需股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保参股子公司基本情况

　　公司名称：浙江兴农发牧业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000MA27U14N71

　　成立日期：2018年09月28日

　　注册地点：浙江省杭州市上城区望江街道钱江路639号1944室

　　法定代表人：方伟

　　注册资本：30,000万元

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　经营范围：农作物种植、养殖（涉及许可的凭许可证经营）及技术服务，屠宰（限下属分支机构凭许可证经营），食品生产、经营，饲料生产、经营(凭许可证经营)，有机肥料生产、销售，清扫服务（凭许可证经营），橡胶及制品、轻纺产品、初级食用农产品、棉花的销售，从事进出口业务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　2、兴农发2019年最近一年及一期主要财务状况（单位：元）

　　三、本次所担保贷款用途

　　根据浙农发“重点发展浙江地区”的战略定位，按照“收购一批、新建一批”部署，兴农发本次融资将用租赁猪场经营、收购猪场经营、新建猪场等。

　　四、担保事项的主要内容

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　担保协议签署：公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年1月31日公司实际对外担保发生额为163,018.33万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的68.5%。截止公告日公司未有逾期对外担保。

　　六、董事会意见

　　1、本次提供担保，是为了支持参股子公司响应政策号召，筹集资金推进猪场收购、猪场新建，以扩大出栏规模。

　　2、该笔贷款用途是由兴农发收购、新建猪场，本次提供担保的项目贷款周期长、利率低，资金用途明确，还本付息有保障，风险可控。

　　3、本次公司向兴农发提供1亿元担保额度用于申请贷款，每笔贷款公司根据持股比例提供38%担保，兴农发其他股东将根据持股比例及贷款金额，提供等比例担保。

　　考虑以上因素，董事会认为公司提供连带责任担保，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次担保授权。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

　　公司本次担保事项是为了满足参股子公司生产规模扩张的需要，兴农发以其未来贷款购买或新建形成的资产提供反担保，相关的安排可以保证风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够帮助兴农发降低财务成本，扩大业务规模，兴农发其余股东提供等比例担保。不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议公告；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二年二月十五日