海思科医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会的任期已于2020年1月16日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，同时受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

　　在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和公司《章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月15日