海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础      公告编号：临2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）第八届董事会第五十六次会议于2020年2月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年1月23日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　1、《关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的公告》（公告编号：临2020-015）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　2、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

　　公司第八届董事会任期已届满，需进行换届选举，第九届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，决定提名鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　独立董事已就该事项发表了独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　3、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

　　公司第八届董事会任期已届满，需进行换届选举，第九届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，决定提名胡东山先生、李勇先生、耿文秀先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　独立董事已就该事项发表了独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　4、《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2020-016）。

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月15日

　　附件：相关人员简历

　　1. 鲁晓明先生简历

　　鲁晓明，男，1968年出生，研究生学历。曾担任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事长以及中国集集团有限公司董事长。现担任本公司董事长。

　　2. 陈德辉先生简历

　　陈德辉，男，1976年出生，本科学历，北京大学硕士研究生在读。曾担任北京首都航空有限公司综合管理部总经理，湖北海航实业发展有限公司总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁，本公司副总裁（人力资源总监）。现担任本公司董事、总裁。

　　3. 姚太民先生简历

　　姚太民，男，1970年出生，研究生学历。曾担任海航思福租赁股份有限公司总经理，海南海岛临空产业集团有限公司常务副总经理，海航酒店控股集团有限公司副总经理，大集控股有限公司副总裁，广州海航资产管理有限公司副总裁，海南美亚实业有限公司董事长。现担任本公司董事。

　　4. 杨惟尧先生简历

　　杨惟尧，男，1975年出生，本科学历。曾担任海航投资集团股份有限公司副总裁，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁，海航海岛临空产业集团有限公司总裁。现担任本公司董事。

　　5. 冯勇先生简历

　　冯勇，男，1976年出生，本科学历。曾担任海口海航基础投资有限公司副总裁、海航地产集团有限公司副总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司业务拓展部总经理等职务。

　　6. 王敏先生简历

　　王敏，男，1983年出生，本科学历。曾担任金海智造股份有限公司基建管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司项目管理部总经理等职务。

　　7. 胡东山先生简历

　　胡东山，男，1972年出生，注册会计师，注册评估师。历任主要职务有：陕西红旗水泥制品厂会计、陕西通达会计师事务所业务部经理、山西航空有限公司财务总监、五联联合会计师事务所合伙人、西安民生（000564）、凯撒旅游（000796）独立董事。现任海航基础（600515）独立董事、陕西三秦会计师事务所、陕西三秦工程造价咨询有限公司副总经理、陕西璐江桥隧设备有限公司、西安璐江桥隧设备有限公司财务总监。现为公司独立董事。

　　8. 李勇先生简历

　　李勇，男，1973年出生，经济师。历任主要职务有：中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记、海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书、海南儋州宝安房地产开发有限公司总经理。现任海航基础（600515）独立董事、海南万隆房屋开发建设有限公司总经理、海蓝控股有限公司（02278.HK）独立董事。现为公司独立董事。

　　9. 耿文秀先生简历

　　耿文秀，男，1965年出生，会计学副教授。历任主要职务有：1988-1992年在东北林业大学财务处工作，期间担任科长，兼任部分校办企业会计主管。1989年晋升助理会计师，1992年获得会计师资格。1993-2002年在东北林业大学经济管理学院会计系任教，1994年晋升为讲师，2000年获经济学硕士学位，2002年晋升为副教授。现任海航基础（600515）独立董事，在海南大学经济与管理学院任教，为会计学副教授。现为公司独立董事。