招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年2月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年2月14日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议案：

　　一、关于捐款人民币1000万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

　　详见公司今日披露的《关于捐款人民币1000万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。

　　二、关于向关联方购买观光游览船的议案

　　详见公司今日披露的《关于向关联方购买观光游览船的关联交易公告》。

　　议案一以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；议案二涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了对议案二的表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案二。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年二月十五日