福建福光股份有限公司 关于更换财务总监的公告

　　证券代码：688010        证券简称：福光股份        公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月16日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于更换财务总监的议案》，因公司内部工作岗位调整，刘笑生先生不再担任公司财务总监职务，公司另有任用。截至本公告日，刘笑生先生未持有公司股份。

　　刘笑生先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向刘笑生先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司总经理何文波先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谢忠恒先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谢忠恒先生简历见附件。

　　公司独立董事发表独立意见认为：经核查，谢忠恒先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。公司独立董事一致同意聘任谢忠恒先生为公司财务总监。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月17日

　　附：财务总监简历

　　谢忠恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，大专学历，计算机应用技术专业。曾任福清江镜信用社信贷员，福建福光数码科技有限公司生产中心总监，深圳市天瞳光学有限公司财务负责人、福建福光股份有限公司监事；现任福建福光股份有限公司财务管理部副总监，福州市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，福建福光天瞳光学有限公司监事。

　　截至本公告披露日，谢忠恒先生通过福州市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份260,876股，占公司总股本的0.1699%。谢忠恒先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系， 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。