北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002573        证券简称：清新环境           公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2020年2月13日发出。董事会会议于2020年2月16日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司拟对控股子公司赤峰博元科技有限公司（以下简称“博元科技”）与中信银行赤峰分行的融资业务提供担保，担保额度为人民币25,000万元，保证期限为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年(实际担保金额、种类、期限等以签订的担保合同为准)。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚须提交股东大会审议。

　　（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第四次会议决议；

　　（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年二月十六日