广东英联包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2020-009

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2020年2月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年1月29日以邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　经公司全体监事审议，一致认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对8名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票和1名不符合第二期解除限售条件激励对象本期所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　经公司全体监事审议，一致认为：公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为62名激励对象在第二个解除限售期内的92.096万股限制性股票办理解除限售事宜。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二二年二月十六日